World check: что это и зачем нужно знать о данной службе?

World-Check ― это база данных политически экспонированных лиц (PEP) и лиц с повышенным риском, используемая по всему миру для идентификации и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.​ World-Check входит в состав решений Thomson Reuters Risk Management Solutions и теперь является частью компании Refinitiv после сделки о слиянии с The Blackstone Group в октябре 2018 года.​

Эта база данных обычно используется для проверки третьих сторон, проведения процедур ″Знай своего клиента″ (KYC) и осуществления процедур дю-дилидженс.​ Она помогает банкам, юридическим фирмам и другим организациям соблюдать требования законодательства, связанные с борьбой против отмывания денег, коррупции и финансирования терроризма.​

Указанная база данных предоставляет достоверную информацию о физических и юридических лицах. Она используется для проведения проверок и выявления информации о истории их деятельности, что помогает принимать информированные решения инвесторам, потребителям и другим сторонам.​

Что такое World-Check?

World-Check ⎯ это база данных, используемая для идентификации и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками, связанными с политически экспонированными лицами (ПЭЛ) и лицами высокого риска.​ База данных была разработана и предоставляется компанией Refinitiv, что позволяет пользователям проверять подозрительные субъекты и организации в целях противодействия финансовой преступности, взяточничеству и коррупции.

World-Check включает в себя тысячи источников информации, включая внутренние источники Refinitiv, общественные источники, публичные записи, медиа-ресурсы и экспертные оценки.​ Эта информация помогает банкам, финансовым организациям, юридическим фирмам и другим компаниям проводить детальные проверки клиентов и третьих сторон для соблюдения требований противодействия отмыванию денег, исполнения санкций и снижения риска.​

World-Check также предоставляет информацию о лицах и организациях, связанных с ПЭЛ и высокими рисками, таких как террористы, наркоторговцы, коррупционеры и другие преступники.​ Это позволяет компаниям строить и поддерживать безопасные и прозрачные отношения с клиентами и партнерами, избежать негативного влияния на свою репутацию и снизить финансовые риски.​

В общем, World-Check является мощным инструментом для проведения детальной проверки и мониторинга клиентов и третьих сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил и законов, связанных с финансовыми преступлениями и репутационными рисками.

Использование World-Check

World-Check является важным инструментом для многих организаций и компаний в борьбе с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией. Его использование обеспечивает проверку клиентов и третьих сторон на предмет связей с ПЭЛ и высокими рисками, такими как террористы, наркоторговцы и коррупционеры.​

Одной из основных задач World-Check является выполнение требований противодействия отмыванию денег и исполнения санкций.​ База данных содержит информацию о санкционированных лицах и организациях, что позволяет пользователям проверять подозрительные субъекты и исключать возможность связи с ними.

Использование World-Check позволяет также проводить детальную проверку клиентов и третьих сторон, основываясь на тысячах источников информации, включая публичные записи, медиа-ресурсы и экспертные оценки.​ Это позволяет компаниям строить и поддерживать безопасные и прозрачные отношения, снижая финансовые риски и риск повреждения репутации.​

Особенности и функциональность World-Check включают мониторинг списков наблюдения, проверку в медиа и проверку наличия в санкционированных судах.​ С помощью этих функций пользователи могут эффективно проверять лиц и организаций на риски и избегать негативных последствий.​

Кроме того, World-Check предлагает возможность настраивать процесс проверки и мониторинга, а также интегрироваться с другими платформами и системами, обеспечивая максимальную эффективность и автоматизацию.​ Это позволяет организациям сократить время и усилия, затрачиваемые на проверку и мониторинг, и сосредоточиться на своем основном бизнесе.​

В целом, использование World-Check дает возможность организациям и компаниям проводить детальную проверку клиентов и третьих сторон, снижая риски финансовых преступлений, репутационных потерь и негативного влияния на деятельность.​ Этот инструмент поставляется компанией Refinitiv и является надежным и актуальным источником информации, необходимым для соблюдения требований правовых норм и международных стандартов.​

Значение World-Check

World-Check имеет огромное значение для различных организаций и компаний во всем мире.​ База данных World-Check предоставляет надежную и структурированную информацию, которая помогает соблюдать требования противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции.​

Главная ценность World-Check заключается в том, что она предоставляет доступ к информации о политически экспонированных лицах (ПЭЛ) и лицах с высоким риском, таких как террористы, наркоторговцы и коррупционеры.​ Уникальные источники информации, включая публичные записи и профессиональные оценки, позволяют пользователям проводить детальные проверки и мониторинг для снижения риска финансовых преступлений и репутационных потерь.​

World-Check также значима для соблюдения требований правового регулирования и международных стандартов.​ Она помогает банкам, финансовым учреждениям и другим компаниям исполнять требования политики знай своего клиента (KYC), вести процедуры дю-дилидженс и внедрять меры противодействия отмыванию денег.​ Благодаря World-Check можно с легкостью проводить проверки на наличие клиентов или третьих сторон на черных списках, списки санкций и другие источники информации.​

Особенности World-Check, такие как мониторинг списков наблюдения, проверка в медиа и проверка наличия в санкционированных судах, позволяют эффективно проверять и мониторить подозрительные лица и организации.​ Это помогает предотвращать связь с преступными элементами, снижать операционные риски и защищать репутацию организации.​

Значение World-Check распространяется и на улучшение процессов проверки и мониторинга. Она предлагает возможность настраивать и интегрировать систему с другими платформами и программами, обеспечивая автоматизацию и ускорение процессов.​ Это помогает сократить время и усилия, затрачиваемые на выполнение проверок и снизить операционные издержки;

В целом, World-Check имеет огромное значение для финансовых учреждений, юридических фирм, компаний в сфере регуляции и других организаций, которые стремятся соблюдать требования противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции.​ Ее надежность, широкий доступ к информации и функциональность позволяют пользователям принимать информированные решения, защищать свои интересы и поддерживать безопасные бизнес-отношения.​

Преимущества использования World-Check

Использование World-Check предоставляет ряд значимых преимуществ для организаций и компаний в борьбе с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией.​

Одно из главных преимуществ World-Check заключается в доступе к обширной базе данных, содержащей информацию о политически экспонированных лицах (ПЭЛ) и лицах с высокими рисками.​ Это позволяет учреждениям и компаниям проводить детальные проверки клиентов и третьих сторон для соблюдения требований KYC (Знай своего клиента), антиотмывания денег и противодействия финансированию терроризма.

World-Check предоставляет информацию из различных источников, включая общедоступные записи, профессиональные оценки и экспертные источники. Благодаря этому, организации получают надежную и актуальную информацию для принятия информированных решений и снижения операционных рисков.​

Преимущества использования World-Check также включают настраиваемые процессы проверки и мониторинга.​ Пользователи могут адаптировать систему под свои потребности и интегрировать ее с другими платформами и системами, что обеспечивает автоматизацию и эффективность в ходе проверки.

World-Check предлагает такие функции, как мониторинг списков наблюдения, проверка в медиа и проверка наличия в санкционированных судах, что помогает компаниям выявлять риски и исключать связи с потенциально опасными или нежелательными лицами и организациями;

Важным преимуществом World-Check является его роль в соблюдении требований правового регулирования и международных стандартов.​ Благодаря доступу к этой базе данных, организации смогут снизить риски финансовых преступлений, репутационных потерь и неблагоприятного влияния на свою деятельность.​

В целом, использование World-Check позволяет компаниям и организациям повысить эффективность в борьбе с финансовыми преступлениями и репутационными рисками. Этот инструмент обеспечивает доступ к проверенной и актуальной информации, что помогает принимать информированные решения, соблюдать требования законодательства и защищать бизнес-интересы.​

Как получить доступ к World-Check?

Для получения доступа к World-Check, организации могут обратиться к компании Refinitiv, которая предоставляет эту базу данных. Refinitiv является мировым лидером в области предоставления финансовой информации и аналитики, и является надежным провайдером World-Check.​

Получение доступа к World-Check обычно происходит через подписку на услуги компании Refinitiv.​ Организации могут выбрать наиболее подходящий для них план подписки, учитывая свои потребности и размер организации.​

После подписки пользователи получают доступ к интерфейсу World-Check, где они могут проводить поиск и проверку клиентов и третьих сторон.​ База данных World-Check обновляется регулярно, что обеспечивает актуальность предоставляемой информации.​

Кроме того, доступ к World-Check может быть интегрирован с различными системами и платформами, используемыми внутри организаций.​ Это позволяет пользователям удобно проводить проверки и мониторинг, не покидая свою основную рабочую среду.​

Важно отметить, что использование World-Check должно быть осуществлено в соответствии с требованиями правового регулирования и международными стандартами.​ Организации должны соблюдать принятые правила и процедуры, чтобы эффективно использовать базу данных и избегать возможных правовых и репутационных рисков.​

Общая доступность World-Check и его интеграция со многими системами делает его полезным инструментом для многих организаций, которые стремятся защитить себя от финансовых преступлений, взяточничества и коррупции.​

Компания Refinitiv

Компания Refinitiv является мировым лидером в области предоставления финансовой информации, аналитики и решений для управления рисками.​ Она является провайдером базы данных World-Check, которая предоставляет информацию о политически экспонированных лицах (ПЭЛ) и лицах с повышенным риском.

Refinitiv была образована в результате сделки о слиянии между торговым иностранного валютой отделением компании Reuters и компанией Thomson Financial, что позволило создать одного из крупнейших поставщиков данных и аналитики для финансовых рынков.​

Компания Refinitiv предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для финансовых учреждений, компаний и профессионалов в области финансов и инвестиций.​ Она предоставляет данные, аналитику, технологические решения и инструменты для принятия информированных решений и управления рисками.​

Одним из ключевых продуктов, предоставляемых компанией Refinitiv, является World-Check.​ Эта база данных политически экспонированных лиц и лиц с повышенным риском используется по всему миру для идентификации и управления рисками, связанными с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией.​

Refinitiv является доверенным и надежным поставщиком информации и рисковых интеллектуальных решений для организаций в различных отраслях, включая финансовый сектор, юридические фирмы и органы государственного управления.​ Компания продолжает развивать и улучшать свои продукты и технологии, чтобы позволить клиентам эффективно управлять рисками и принимать качественные решения.

Refinitiv и ее продукт World-Check являются важными инструментами для многих организаций, которые стремятся соблюдать законодательство в области противодействия финансовым преступлениям, репутационным и операционным рискам.​ Компания продолжает устанавливать высокие стандарты качества данных и информации, чтобы помочь клиентам принимать лучшие решения и достигать успеха в своих операциях.​

World-Check является важным инструментом для организаций и компаний, и его использование позволяет эффективно управлять рисками, связанными с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупцией.​ Благодаря базе данных World-Check, предоставляемой компанией Refinitiv, пользователи получают доступ к надежной информации о политически экспонированных лицах и лицах с повышенным риском.​

World-Check позволяет проводить детальные проверки и мониторинг клиентов и третьих сторон, основываясь на тысячах источников информации.​ Это помогает организациям соблюдать требования противодействия отмыванию денег, исполнения санкций и снижения операционных рисков.​

Использование World-Check имеет множество преимуществ, включая настраиваемые процессы проверки и интеграцию с другими системами. Это позволяет пользователям эффективно проводить проверки и мониторинг, сокращая затраты времени и ресурсов.​

Компания Refinitiv, предоставляющая World-Check, является ведущим поставщиком финансовой информации и решений для управления рисками.​ Она предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая не только World-Check, но и другие инструменты для соблюдения требований законодательства и принятия информированных решений.

В целом, World-Check является неотъемлемым инструментом для многих организаций и компаний, которые стремятся соблюдать требования противодействия финансовым преступлениям и репутационным рискам.​ Его использование позволяет проводить эффективные проверки и мониторинг, снижать операционные риски и защищать интересы организации.​